بدینوسیله به استحضار کلیه سهامداران محترم میرساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک کارآفرین در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ در محل سالن همایش حافظ واقع در خیابان زعفرانیه، انتهای فلاحی، خیابان فیروزکوه شرقی، خیابان روشن اول، مجموعه ایثار(دهکده نشاط) برگزار میگردد.
از کلیه صاحبان سهام محترم حقیقی و حقوقی یا نمایندگان ایشان دعوت میشود جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، با همراه داشتن اصل کارت ملی و اصل معرفینامه معتبر؛ از ساعت ۹:۳۰ صبح روز برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به آدرس تشکیل جلسه مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذکور همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست اصل معرفی نامه با سر برگ شخصیت حقوقی که به امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت می باشد را جهت حضور ارائه نمایند.
پخش زنده جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام از طریق سایت www.karafarinbank.ir در دسترس میباشد؛ لذا سهامداران محترم میتوانند پرسشهای خود را در زمان پرسش و پاسخ در مجمع مطرح نمایند تا نسبت به پاسخگویی به ایشان مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد.
دستور جلسه:
– استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۴.
– تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۴ و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود تقسیمی.
– تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۴
– تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره و کمیته ها برای سال مالی ۱۴۰۵.
– انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت.
– انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علی البدل برای سال مالی۱۴۰۵و تصویب حق الزحمه حسابرس و بازرس.
– اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیات مدیره بانک کارآفرین (شرکت سهامی عام)
