به گزارش اقتصاد و تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ راس ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ در مرکز همایش های بیمه ملت به نشانی: تهران، میدان ونک، انتهای خیابان برزیل روبه‌روی دیوان محاسبات، پلاک ۱ برگزار می‌گردد.
لذا از سهامداران حقیقی یا قائم‌مقام قانونی آنان با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی‌نامه و مدرک شناسایی معتبر می‌توانند یک ساعت قبل از ساعت یادشده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به آدرس فوق مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی، سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها
۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴- انتخاب اکچوئر رسمی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
۶- تعیین پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال ۱۴۰۰ و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۱
۷- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است
در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندمی کرونا و با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس اوراق بهادار در این خصوص سهامداران فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا می‌توانند با ارائه کارت واکسیناسیون و استفاده از ماسک در مجمع حضور یابند.
از سهامداران مختلف که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع از طریق لینکroka-co.com/melat اقدام نمایند.
هیات مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام)
